Кабинет министров Кипра, предоставил Департаменту по делам о банкротстве полномочия Службы по управлению активами. Таким образом, ведомство получило право решать спорные дела об отмывании денег.
Согласно предложению министра энергетики Йоргоса Папанастасиу, целью данной инициативы является борьба с организованной преступностью и ликвидация доходов от преступной деятельности посредством эффективного управления активами, арестованными по уголовным делам. Департамент был сочтен подходящим ведомством для решения этих вопросов после одобрения со стороны юридической службы и подразделения по борьбе с отмыванием денег (Мокас).
Следует отметить, что ранее комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) констатировал прогресс Кипра в борьбе с легализацией нелегальных доходов и финансированием терроризма. В частности, эксперты заявили, что Кипр повысил уровень соблюдения рекомендации 15 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в отношении новых технологий, а также показал прогресс в повышении уровня соблюдения рекомендации 8 в отношении некоммерческих организаций.
За прошедший год Кипр смог оптимизировать режим, применяемый к поставщикам услуг виртуальных активов, не устранив лишь несколько из его недостатков. Кроме того, был предпринят ряд шагов для оценки подверженности некоммерческого сектора финансированию терроризма и для усиления надзорной деятельности, хотя они и не были реализованы в полной мере. В свою очередь, правительство Кипра подчеркнуло свою непоколебимую приверженность дальнейшему соблюдению необходимых мер для борьбы с незаконным отмыванием денег. Это делается, чтобы наша страна соответствовала всем международным стандартам, касающимся борьбы с незаконными денежными средствами и с финансированием терроризма, — заявили чиновники.
dom.com.cy
